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金沙棋牌:并为境外博彩公司进行资金结算

时间:2020/11/20 14:24:56  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:公安局20日通报,阜阳警方已指定20名犯罪嫌疑人为境外赌博网站提供金融结算平台“跑分”平台。这些成员已被移送阜阳区人民检察院。据报道,该团伙与各网上购物平台上的店铺有关联,并利用店铺的收款代码为境站提供资金结算。涉案资金近1亿元。据警方称,今年4月,阜阳公安局的网络警察大队发现通...
公安局20日通报,阜阳警方已指定20名犯罪嫌疑人为境外赌博网站提供金融结算平台“跑分”平台。这些成员已被移送阜阳区人民检察院。据报道,该团伙与各网上购物平台上的店铺有关联,并利用店铺的收款代码为境站提供资金结算。涉案资金近1亿元。

据警方称,今年4月,阜阳公安局的网络警察大队发现通过线索:一组使用大量的收集身份信息注册一个在线商店,和商店的收集使用代码链接到温州“四方平台”收集资金用于海外赌博平台。,以赚取佣金。警方立即展开调查,发现以徐为首的团伙利用各种小额支付平台开展“点兑”业务,并为境外博彩公司进行资金结算。6月18日,警方进行了集中网络收集。22支逮捕队在江苏连云港和杭州同时进行逮捕。抓获犯罪嫌疑人19人,缴获电脑30余台、手机40余台、POS机等。有20多台自动取款机,220多张银行卡,近300万资金被冻结。

经过调查,徐某等人于2019年11月至2020年6月成立了“友*达”公司,分别对接了各小支付平台,发展了一大批下游“码商”,并在各网购平台上注册了店铺。利用虚假交易的“支付”二维码为境外赌博网站提供资金结算,并开展“点跑”业务,涉及资金近1亿元。目前,涉嫌为境外赌博网站提供资金结算的20名“跑点”平台成员和主要“码商”已被警方以“开赌场罪”移送阜阳区人民检察院。(完成)

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